Министерство финансов США намерено изучить панамские документы и выявить фигурантов, которые нарушили антироссийские санкции
По данным источников агентства, к физическим и юридическим лицам Минфин США может применить карательные меры.
В 2015 году профильное подразделение ведомства — Управление по контролю над иностранными активами — уже вводило карательные меры в отношении тех, кто действовал вразрез с антироссийскими санкциями.
Напомним, ранее в результате утечки более 11 млн документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, были разоблачены около 100 мировых лидеров и олигархов, причастных к финансовым махинациям с офшорами. В их числе оказались соратники президента России Владимира Путина. Согласно материалам, друзья российского президента вывели на панамский офшор более 2 млрд долл. Деньги поступали на офшорные счета от сделок с акциями крупнейших российских госкомпаний, «пожертвований» от российских бизнесменов и льготных займов кипрского RCB bank.
Источник: http://racurs.ua/